Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	22.04.2019
Кворум зборів**	82.32
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного Перелiк питань порядку денного: 1. Про обрання робочих органiв, членiв лiчильної комiсiї (затвердження умов договору) та прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р. 3. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 р. 4. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2018 р. 5. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк. 6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2018 р., про розгляд заяви акцiонера Кнуренка С.В. про спрямування прибутку на благодiйнiсть в зв'язку з багаторiчним мiж акцiонерним конфлiктом. 7. Про уповноваження особи та надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки, Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 9. Про продаж майна Товариства для задоволення вимог кредиторiв Товариства. 10. Про вiдчуження майна Товариства на пiдставi договорiв дарування. 11. Про прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку. 12. Про призначення лiквiдацiйної комiсiї Товариства, голови лiквiдацiйної комiсiї Товариства, визначення повноважень. 13. Про затвердження порядку та строкiв заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства 14. Про затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї. 15. Про затвердження порядку розподiлу мiж акцiонерами Товариства майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв. 16. Про збiльшення Статутного фонду Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi та визначення порядку їх розмiщення. 17. Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства "Комбiнат громадського харчування "Новий Чернiгiв" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Про порядок i умови здiйснення перетворення, порядок обмiну акцiй товариства на частки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю-правонаступника. 18. Впорядкування земельних вiдносин Товариства шляхом укладання договору оренди земельної дiлянки. 19. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 20. Внесення змiн до Статуту Товариства. 21. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзора, Директора. Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-10, 18-21 голосували "ЗА" прийняття рiшення по питанню №11-17 голосували "Проти". Рiшення прийнятi вiдповiдно перелiку питань порядку денного вiдповiдно: 1. Обрано робочi органи зборiв (Голова Зборiв - Бернацький Микита Вiталiйович, Мотиль Тетяна Лаврентiївна - Секретар зборiв), для пiдрахунку голосiв на зборах обрано лiчильну комiсiю чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi 2 (двох) осiб: Тiтенко Надiя Володимирiвна, Пасiчникова Нiна Анатолiївна, затверджено регламент роботи чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, порядок голосування. 2. Затверджено звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р.. 3. Затверджено звiт та висновки Наглядової ради Товариства за 2018 р. 4. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2018 р. 5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк. 6. Чистий прибуток в сумi 739,4 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, розподiлити наступним чином: - на покриття збиткiв минулих рокiв 520,8 тис. грн.; - у резервний капiтал 218,6 тис. грн. Не направляти прибуток на благодiйнiсть у зв'язку з наявнiстю збиткiв минулих звiтних перiодiв 7. Визначити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) уповноваженою особою Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки, Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та надати Директору Товариства (або особi, що виконує його обов'язки) право на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки, Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 8. Попередньо схвалити значнi правочини, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Характер правочинiв: придбання, реалiзацiя основних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiї, реалiзацiя продукцiї, отримання кредитiв, позик. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, здiйснювати всi необхiднi дiї, щодо вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 9. Продати майно Товариства для задоволення вимог кредиторiв Товариства.. 10. Здiйснити вiдчуження майна товариства та затвердити договори дарування, на пiдставi яких було здiйснено вiдчуження вiдповiдного майна Товариства. 11. Згiдно проекту рiшення: припинити дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "КГХ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ", Код ЄДРПОУ 03565642 шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА". 12. . Згiдно проекту рiшення: Призначити Лiквiдацiйну комiсiю Товариства рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА". 13. Згiдно проекту рiшення: затвердити строк та порядок заявления кредиторами своїх вимог до Товариства: 2 (два) мiсяця з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення Товариства рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА" 14. Згiдно проекту рiшення: Про затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА" 15. Згiдно проекту рiшення: Про затвердження порядку розподiлу мiж акцiонерами Товариства майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА" 16. Згiдно проекту рiшення: Про збiльшення Статутного фонду Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi та визначення порядку їх розмiщення рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА" 17. Згiдно проекту рiшення: Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства "Комбiнат громадського харчування "Новий Чернiгiв" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Про порядок i умови здiйснення перетворення, порядок обмiну акцiй товариства на частки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю-правонаступника рiшення не прийнято через вiдсутнiсть достатньої кiлькостi голосiв "ЗА" 18. Затверджено договiр оренди земельної дiлянки та уповноважити на його пiдписання директора Товариства Юрченко Є. Є. 19. обрано наглядову раду товариства у складi у складi 3 осiб: Кнуренко Сергiя Вiкторовича, Денисенко Ганни Вiкторiвни, Хубетдiнової Оксани Касимiвни 20. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Доручити головуючому Бернацькому Микитi Вiталiйовичу та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Мотиль Тетянi Лаврентiївнi пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Юрченка Євгена Євгенiйовича подати документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї. 21. Затверджено змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства, Директора Товариства. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства. По питанням 11-17 рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю голосiв, поданих "ЗА". Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Додаткової iнформацiї немає.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Додаткової iнформацiї немає.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не склилалися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не склилалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	черговi загальнi збори вiдбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не склилалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні